志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 22 日下午 13：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼 一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日发出。会议应参与投票董 事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的 召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-099 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于增加日常关联交易预计的议案》 根据日常生产经营活动实际需要，公司增加 2023 年度日常关联交易预计金 额。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。 根据《中华人民共 ...