证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-057 志邦家居股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在安徽省合肥市庐阳区 连水路 19 号公司行政楼一楼 101 会议室以现场会议方式召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董 事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。同日，公司以现 场会议方式召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。 具体情况如下： 一、 第五届董事会组成情况 非独立董事：孙志勇（董事长）、许帮 ...