杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完 善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定董事会提名委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事委员应当超过委 员会人数的二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委 ...