成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 10 | | 第六章 | 附则 11 | 成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件和《成都豪能科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括 ...