| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 经审议，与会董事一致认为公司编制的江苏丰山集团股份有限公司 2023 年 第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年第三季 度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 28 日 上午 9:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席 ...