| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、 监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 2023 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立 董事已对上述议案发表了同意的独立意见（具体详见公司同日在上海证券交易所 网站及指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司董事会换届选举 ...