证券简称：丰山集团 证券代码：603810 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月六日 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案一 4 | | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 4 | | | 议案二 | 15 | | 关于制定及修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案三 | 16 | | 关于制定及修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | | 议案四 | 17 | | 关于制定及修订《监事会议事规则》的议案 | 17 | | 议案五 | 18 | | 关于制定及修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案六 | 19 | | 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 19 | | 议案七 | 22 | | 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 22 | | 议案八 | 24 | | 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会 ...