证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-017 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时 结合公司实际情况，对《顾家家居股份有限公司战略委员会工作细则》《顾家家 居股份有限公司提名委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司审计委员会工作 细则》《顾家家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行了 修订。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日在浙江省 杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届董事会第一 次会议。公司于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开 第五届董事会第一次会议的通知及资料。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。本次会议由半数以上董事共同推举董事顾江生先生主持，公司监事 和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《 ...