福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议的通知于 2023 年 10 月 18 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司 办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生 召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、吴胜兵先生、 房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-040 公司全体董事、高级管理人员保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、 ...