福建·福州 二〇二三年十一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （五）会议通知的日期。 第六条 公司每年至少应召开一次独立董事专门会议。 第七条 独立董事专门会议可以采用现场方式、通讯方式或现场与通讯相结合 的方式召开。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 1 第一条 为进一步完善福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福建坤彩材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建坤彩材料科技股 份有限公司独立董事工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司 ...