福建坤彩材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建·福州 二〇二三年十一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会的工作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命 ...