会议与决策 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[3] - 2023年4月28日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[13] - 2023年12月14日审议通过聘任财务总监议案[15] 独立董事履职 - 独立董事张易宁2023年亲自出席董事会8次、股东大会3次[3] - 张易宁2023年应参加各委员会会议均亲自出席[4] - 2024年独立董事将继续履行职责并提合理化建议[21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份定期报告[11] - 披露《2022年度内部控制评价报告》，内控体系完善且执行良好[12] - 报告期内发布定期报告和临时公告共53项[20] 财务相关 - 2023年4月28日审议通过2023年度高级管理人员薪酬（津贴）议案[17] - 2023年4月28日审议通过2023年度对外担保额度预计议案，额度不超350,000万元[18] - 截至2023年12月31日无除对子公司及孙公司外其它对外担保和非经营性资金占用情况[19]