江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 及相关资料于 2023 年 8 月 11 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董 事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-039 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 ...