江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 14 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合结合的方式召开。本次 会议通知及相关资料于 2023 年 8 月 11 日通过电话、邮件、专人送达等方式发 出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集 主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》、《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，根据相关法律法 规及规范性文件要求，并结合公司实际情况及股东大会的授权，决定将第三届董 事会第十次会议决议日前六个月内已投入以及未来拟投入的财务性投资金额 500.00 ...