上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕743 号 关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函 江苏洛凯机电股份有限公司、中泰证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转 债申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题， 请予落实： 一、2022年6月，发行人公告将IPO"断路器关键部件生 产基地建设项目"予以终止实施，终止原因为零件产品市场 环境变化导致利润空间压缩，继续投入不具备必要性；同时 公司本次募投项目产品包含断路器部附件，IPO项目终止时 －1－ ─────────────── 间距本次再融资申请间隔1年。 请发行人说明：（1）公司终止首发募投项目 "断路器关 键部件生产基地建设项目"的具体情况及原因，首发项目生产 产品与本次募投项目产品的差异，首发项目终止的相关影响 因素是否影响本次发行募投项目的实施；（2）结合前述情 况说明本次募投项目的必要性、是否存在重复建设情形。 请保荐机构核查并发表明确意见。 二、根据申报材料， ...