证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-004 江苏洛凯机电股份有限公司 股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于延长向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-006）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 及相关资料于 2024 年 2 月 20 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董 事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 ...