证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-059 安正时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 08 月 29 日以现 场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次 会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据相关法律法规 的规定并结合经营发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体情况如下： | 原《章程》内容 | 修改后的《章程》内容 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 | 员是指公司的执行总裁、副总裁、董事 | | 总监。 | 会秘书、财务总监。 | | 第一百一十一条 公司董事会行使下列 | 第一百一十一条 公司董事会行使下 | | 职权： | 列职权： | | （一）负责召集股东大会，并向股东大会 | （一）负责召集股东大会， ...