山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会议资料 二○二三年十一月十日 1 东宏股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 17 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 19 | 2 东宏股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、 ...