特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2026 年 6 月 16 日 关于选举职工代表董事的公告 附件：职工代表董事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届 选举工作。根据《公司章程》的规定，董事会设一名职工代表董事，由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于2026年6月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并 表决，一致同意选举王立凯先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。 王立凯先生与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五 届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-050 山东东宏管业股份有限公司 王立凯先生与公司其他董事和 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-051 山东东宏管业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月15日召开2026 年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事，上述人 员与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日， 公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员 会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：倪立营先生 2、副董事长：倪奉尧先生 3、非独立董事：孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生、王立凯先生（职工 代表董事） 4、独立董事：孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生 公司第五届董事会成员自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任 期三年。公司董事会中兼任公司高 ...

北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公 告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 京天股字（2026）第 449 号 致：山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 6 月 15 日在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《山东东宏管业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东东宏管业股份有限公司第四届董 事 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-048 山东东宏管业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,965,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1099 | 注：截至股权登记日公司总股本为 282,056,060 股，其中公司回购账户的股份数量为 2,289,100 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 279,766,960 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 (三) ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-049 山东东宏管业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 第一次会议于 2026 年 6 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。鉴于公司同日完 成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举倪立营先生主持，公司 其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意选举倪立营先生为公司第五届董事会董事长，选举倪奉 尧先生为公司第五届董事会副董事长。 本议案不需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第 ...