山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十一次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯会议方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》的 有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-088 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权 ...