山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第三次 临 时 股 东 大 会 会议资料 二○二三年十二月二十五日 1 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案..6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特 | | 定对象发行股票相关事宜有效期的议案 7 | | 议案三：关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案 | | 8 | 2 东宏股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第三次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 东宏股份 2023 年第三 ...