内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6][7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位共19个公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[9] 公司治理 - 公司现任董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[10] - 公司现任监事会由3名成员组成，其中职工监事1名[10] - 公司董事会设立四个专门委员会[11] 制度建设 - 报告期内全面梳理业务流程并完善相关制度[17][19][23] - 制定并实施完整资产管理制度，报告期内进行资产清查[18] - 完善研发管理制度，规范研发关键控制环节[20] 管理措施 - 严格遵照准则编制财务报表，重视财务报告分析[21] - 实行全面预算管理，保证预算有效执行[22] - 建立完善内部信息沟通机制，保证信息质量和保密性[25] - 建立多个信息系统，提升企业现代化管理水平[26] 风险关注 - 重点关注资金、资产等多个高风险领域[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准[31] - 非财务报告内部控制缺陷金额标准[33] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 内部控制流程日常运行可能存在一般财务报告内部控制缺陷，风险可控[35] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 内部控制流程日常运行可能存在一般非财务报告内部控制缺陷，风险可控[36]