浙江 建德 二〇二三年十一月 浙江新化化工股份有限公司 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 浙江新化化工股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 召开时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续， 在大会主持人宣 ...