飞科电器:上海飞科电器股份有限公司2023年度独立董事述职报告(金鉴中)
会议召开情况 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次[3][5] - 2023年审计委员会召开4次会议,薪酬与考核委员会召开1次会议[8][9] 资金与担保情况 - 截至2023年12月31日,无被控股股东及关联方非经营性占用资金,未提供担保[16] 报告披露情况 - 按时披露2022年年度及2023年各季度报告[17] 财务相关决策 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 公司及子公司可用不超30亿元自有资金买理财产品[22] 其他事项 - 独立董事参与2022年年报编制沟通会并多次沟通[11] - 独立董事同意2022年度利润分配预案及高管薪酬议案[19][21] - 2023年度内控评价报告真实反映内控体系情况[23] - 控股股东及关联方按要求履行承诺,无违规[24]