广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（下称"战略委员会"）是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （五）应当由委员会主任履行的其他职责。 委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职 权。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述规定补足委员人数。 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...