会议相关 - 会议时间为2024年9月27日14:30，网络投票时间为当天，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 会议地点为广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼[7] - 推选计票人和监票人包括股东代表2名，律师、监事各一名[9] - 本次股东大会审议和表决议题共8个[10] 回购与股本变动 - 四次回购方案合计回购股份551.3万股，占总股本1.18%，支付总金额2.9996330718亿元[23] - 公司拟将已回购的551.3万股用途变更为注销并减少注册资本[24] - 回购股份注销后，公司总股本将由4.68771275亿股变为4.63258275亿股[25] - 有限售条件流通股份变动前312.3698万股，占比0.666%，变动后占比0.674%[25] - 无限售条件流通股份变动前4.65647577亿股，占比99.334%，变动后占比99.326%[25] 人员选举 - 公司拟选举梁耀铭、严婷等6人为第四届董事会非独立董事，任期三年[41] - 公司拟选举凌健华、谢获宝等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[50] - 公司拟选举佘晗、张栋为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[55][56] 公司基本信息 - 公司于2017年8月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股6868万股，9月8日在上海证券交易所上市[63] - 公司注册资本为人民币46325.8275万元[65] - 公司主营商务服务业，经营范围广泛[70] - 公司股本总数为46325.8275万股，均为普通股[76] 股东信息 - 梁耀铭认股3513.404万股，持股比例18.4916%[74] - 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）认股3462.997万股，持股比例18.2263%[74] 法规与制度 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[77] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[86] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[83] 决策与审批 - 单笔担保额超公司最近一期审计净资产10%须股东会审议[109] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[109] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[109] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[112] 会议规则 - 登记发言的股东人数一般以十人为限，超过时先安排持股数多的前十位股东[14] - 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟[14] - 全部回答股东问题的时间控制在20分钟[14] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[67] - 股份公司全体发起人以有限公司2015年3月31日经审计确认的净资产值323553351.57元，按1∶0.587229的比例折合成股份公司股本19000万元，共计19000万股[73]