证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-003 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将于 2024 年 2 月届满，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》， 同日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，上述事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 ...