证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-001 老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会无反对或弃权票。 除全体董事对《购买董监高责任险的议案》回避表决，该议案直接提交 股东大会审议外，本次董事会其他议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次 会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案: （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 具体内容 ...