会议资料 股票代码：603883 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 2、关于购买董监高责任险的议案 3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案 4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案 5、关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议 案 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等文件的有关要求， 制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人 员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件办 ...