证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-010 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 选举谢子龙先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。简历附后。 本次董事会无反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名， 会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。 根据《公司章程》的规定，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本 次董事会会议通知期限的要求。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以 ...