证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 ● 本次董事会无反对票或弃权票。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日发 出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的 方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长谢子 龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序， 会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于预计 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交 易的议案》 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议 通过，并同意提交公司 ...