证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-054 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届 董事会第三次会议于 2023 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均 金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议 议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》 同意公司使用不超过人民币 138,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用 ...