证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-069 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届董 事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并 主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表 决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 保荐机构发表了明确同意意见，详见公司同日披露的《国泰君安证券股份有 限公司关于上海吉祥航空股份有限公司收购控股子公司九元航空有限公司少数 股东股权暨关联交易的核查意见》。 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于公司收购控股子公司九 ...