上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及有关法律法规的规定和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 上海城地香江董事会议事规则 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 可以视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）本公司《公司章程》规 ...