独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[9] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[10] 独立董事任职期限 - 连续任职不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事提名 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[13] 独立董事比例与构成 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[10] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[11] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[11] 独立董事选举 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 独立董事履职 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议解除职务[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 半数以上独立董事可提议召开临时专门会议，提前3天通知[21] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[20] - 履职中关注到专门委员会职责内重大事项可提请讨论审议[22] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[17] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 董事会会议资料至少保存十年[27] 独立董事述职 - 年度述职报告应包含出席会议等内容，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24][25][28] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[27] - 及时发出董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[27] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 可建立责任保险制度降低风险[29] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[29] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过生效，修改亦同[31]