公司基本信息 - 公司于2018年1月5日获批发行1930万股，1月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为10808万元[6] - 公司设立时向发起人发行5790万股，股本总额5790万元[10] - 公司股份总数为10808万股，均为普通股[11] 股东信息 - 上海茗嘉投资有限公司认购4813.23万股，持股比例83.13%[10] - 上海荣永投资管理合伙企业认购566.26万股，持股比例9.78%[10] - 陈丽红认购283.13万股，持股比例4.89%[10] - 陈还其认购127.38万股，持股比例2.20%[11] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[17] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 不同主体提议或请求召开临时股东大会的反馈及通知时间规定[32][33][35] - 董事会等有权向公司提出提案，持股3%以上股东可在会前10日提临时提案[37] - 年度股东大会提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[39] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[40] - 股东大会会议记录保存期限为10年[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提名董事、监事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[52][53] - 股东提名候选人须于股东大会召开10日前书面提交相关资料[53] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[53] - 股东大会采取记名方式投票表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[54] - 股东大会表决由律师等计票、监票并当场公布结果[55] - 公司将建立中小投资者单独计票制度，决议需公告并报送监管部门[56] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[57] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任特定职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[59][60] - 董事选聘按提出候选名单等程序进行[62] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[64] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[64] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为1年[65] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[66] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[71] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[71] - 临时董事会会议提前5日通知，通知方式多样[71] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[71] - 无关联关系董事过半数出席，决议经无关联关系董事过半数通过；无关联董事不足3人提交股东大会审议[72] - 董事会会议记录保管期限为10年[73] 高级管理人员及其他 - 公司设总经理1名，总经理等为高级管理人员[75] - 审计委员会由董事会任命3名或以上非高级管理人员董事组成，召集人应为会计专业人士[68] - 专门委员会会议召开前，公司原则上应不迟于3日提供相关资料和信息[69] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[76] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] - 监事会会议记录至少保存10年[84] 财报及利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[86] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[88] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须2个月内完成股利派发[88] - 公司资产负债率高于70%或审计报告非无保留意见时可不进行利润分配[88] - 不同资金支出情况和公司发展阶段的现金分红比例规定[89][90][91] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[99] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[109] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[109] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[106][107] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[110] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[117]