董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[5] 担保决策 - 单笔担保额未超公司最近一期经审计净资产10%的担保由董事会决定[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额未超公司最近一期经审计净资产50%、总资产30%，按担保金额连续12个月内累计计算未超公司最近一期经审计总资产30%的担保由董事会决定[13] - 董事会可为资产负债率未超70%的担保对象提供担保[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，会前至少10天发书面通知[16] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，临时会议会前5日书面通知，紧急情况可口头通知[16] 会议记录 - 董事会会议记录保存不少于10年，含日期、地点等内容，出席董事需签名[21][22] 关联交易审议 - 审议关联交易时非关联董事不委托关联董事，独立董事不委托非独立董事，董事不全权委托、不接受不明委托，一名董事不超两名委托，不委托已接受两名委托董事[22] - 审议重大关联交易（日常除外）现场开会，董事不委托或通讯表决[22] 其他 - 公司设董事会秘书负责会议筹备等工作[24] - 议事规则修订由董事会提草案，股东大会审议通过，由董事会解释，经股东大会决议通过后生效，术语含义与公司章程相同，“以上”含本数，“超过”“少于”不含[26]