业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 用户数据 - 公司目前拥有近7万家零售终端[14] 未来展望 - 公司以“书写可持续的商业未来”为愿景，“引领行业的可持续发展”为战略定位[15] 新产品和新技术研发 - 公司目前拥有1200余项专利[14] 其他新策略 - 2023年度公司积极应对外部变化，推进战略和经营计划落地，提升线上销售，发展新业务[16] 内部控制 - 公司主要控制措施包括不相容职务分离等[16][17][18] - 公司制定多项制度规范经营管理等[18] - 公司建立完善内部信息传递和沟通渠道[19] - 公司建立有效监督检查体系[19] - 公司对销售业务制定完善管理制度和控制流程[20] - 公司制定成本与费用相关流程[21] - 公司制定资金管理相关制度[21] - 公司采购部门协助采购业务，制定多项采购管理制度[22] - 公司规范采购业务操作，降低库存成本[23] - 公司制定多项制度规范固定资产购置、管理流程[23] - 公司制定制度规范重大投资业务[24] - 公司制定制度管理子公司[24] - 公司制定制度规范关联交易决策管理和信息披露[24] - 公司对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理[25] - 公司制定合同管理制度[25] - 公司制定多项制度完善产品开发、宣传合规流程[26] - 公司制定反舞弊相关制度[26] 缺陷认定 - 财务报告经营收入潜在错报重大缺陷标准为金额≥合并报表经营收入总额的1%等[31] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为金额≥人民币1000万元等[32] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，个别流程有一般缺陷但不构成实质影响[34] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，个别流程有一般缺陷但不构成实质影响[36] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系基本健全，未发现重大影响缺陷及异常事项[37]