分红与报酬 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[4] - 同意向立信会计师事务所支付2023年度审计报酬260万元[13] 资金运用 - 公司及子公司拟使用最高额度不超过250,000万元闲置自有资金投资理财[21] 会议安排 - 2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议[2] - 提请召开2023年年度股东大会，时间为2024年4月23日[29] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》关联董事回避表决，同意4票[15] - 《关于拟定公司董事2024年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意3票[16] - 《关于拟定公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意4票[18] - 使用部分闲置自有资金进行投资理财议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[22] - 回购注销部分限制性股票议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[23] - 修订《公司章程》并办理工商登记议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[24] - 修订《股东大会议事规则》等多项制度议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[26][27][28] - 提请召开2023年年度股东大会议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[29] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 因离职和业绩考核未达成，回购注销2768150股限制性股票[23] - 修订公司部分治理制度议案采用逐项表决方式[25] - 修订《股东大会议事规则》等5项制度议案尚需提交股东大会审议[28]