公司基本信息 - 公司于2016年10月26日核准首次向境内公众发行6079.89万股普通股，11月23日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为34314.384万元[6] - 公司股份总数为34314.384万股，全部为普通股[13] 股权结构 - 公司股票公开发行前沈东军持股7462.50万股，占比40.91%[12] - 公司股票公开发行前马峻持股6112.50万股，占比33.51%[12] - 公司股票公开发行前Eurostar Diamonds International Sa持股1764.71万股，占比9.68%[12] - 公司股票公开发行前蔄毅泽持股1350.00万股，占比7.40%[13] - 公司股票公开发行前Eurostar HK Holdings Limited持股882.35万股，占比4.84%[13] - 公司股票公开发行前南京传世美璟投资管理有限公司持股530.60万股，占比2.91%[13] - 公司股票公开发行前王芳持股137.01万股，占比0.75%[13] 股东权益与监管 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[19] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[22] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[24] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[32] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[32] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元以上的担保须经股东大会审议[32] - 董事会决定公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资、委托理财事项[33] - 董事会决定公司最近一期经审计总资产30%以内的收购、出售资产事项[33] - 董事会每年四月前在不超过上一年度末经审计总资产50%的范围内核定当年度贷款规模[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[43] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事、监事候选人[55] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制，每位当选人的最低得票数须超过出席股东大会的股东所持有股份总数的半数[56][57] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[72] - 董事长可决定公司最近一期经审计净资产30%以内的对外投资、委托理财事项[75] - 董事长可决定公司最近一期经审计总资产10%以内的收购、出售资产事项[76] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[77] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁每届任期3年[81][82] - 有最近三年受到过中国证监会的行政处罚等六种情形之一的人士不得担任公司董事会秘书[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工监事1名[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 如公司盈利且有可分配利润，应进行现金分红，无重大投资等支出时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[98] 其他 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内可要求清偿债务或提供担保[111] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人[111] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内有权要求清偿债务或提供担保[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[115] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30日内申报债权[115] - 公司清算结束后，清算组应制作报告报确认，报送登记机关申请注销[116]