股东大会信息 - 现场股东大会时间为2024年2月20日上午9:30[4] - 网络投票起止时间为2024年2月20日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议审议四项议案，包括修订《公司章程》等四项制度[5] 独立董事制度修订 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提请股东大会撤换[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[8] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[10][18] - 独立董事应在股东大会年度会议上提交述职报告[10][21] - 公司应为独立董事提供必要条件并给予适当津贴[10][22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[13] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[13] - 会计专业人士新增在相关专业岗位5年以上全职工作经验要求[15] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[16] - 选举独立董事的股东大会召开前，公司应报送相关材料[17] - 公司股东大会选举两名以上独立董事，应实行累积投票制[17] - 因独立董事辞职或被解除职务致比例低于要求，公司应60日内完成补选[17] - 公司董事会下设委员会中，独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人[18] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 部分事项需经独立董事专门会议审议[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[21] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[22] 其他制度修订 - 公司为提高治理水平，修订《关联交易管理制度》[26] - 《关联交易管理制度》修订后，独立董事对应当披露的关联交易需召开专门会议审议[26] - 公司拟发生应当披露的关联交易时，应经独立董事专门会议审议后提交董事会[26] - 审议需独立董事专门会议审议的关联交易事项时，相关人员应第一时间提交材料[28] 其他信息 - 会议联系人高远、祝睿，联系电话010 - 64390368[6] - 会议邮箱为investor@zchb - water.net[6] - 会议地址邮编为100192[6] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[10] - 提议授权公司董事长根据市场监督管理等部门审核要求调整内容并办理工商变更登记[10] - 《公司章程》除相关条款变更外，其他条款不变[10]