南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 ...