南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门， 负责公司三会运作、信息披露、公司治理、投资者关系管理及股票及其衍生品种变 动管理等相关事务。 第四条 董事会秘书应当遵守《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第五条 董 ...