南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及电 话方式送达各位独立董事,会议于 2024年 3 月 20 日在公司二楼会议室采用现 场方式举行,应到独立董事三名,实到独立董事三名。全体独立董事共同推举赵 湘莲女士担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人,会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于预计 2024 年度目常性关联交易情况的议案》 公司预计 2024 年度向关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联性交易销 售产品总额为人民币 500 万元，公司 2023 年度预计安乐工程集团有限公司日 常关联交易销售产品总额为人民币 1,000 万元,实际发生 251.50 万元。 (赵湘莲) 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意将本 ...