南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 目 录 一、2023 年年度股东大会会议须知 公司独立董事将在本次股东大会针对 2023 年度履职情况作《公司 2023 年 度独立董事述职报告》 二、2023 年年度股东大会会议议程 三、2023 年年度股东大会会议议案 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 3、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 9、《关于修改公司部分制度的议案》 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 ...