南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件及电 话方式送达各位独立董事,会议于 2024年 8 月 15 日以通讯表决方式召开,应 到独立董事三名,实到独立董事三名。全体独立董事共同推举赵湘莲女士担任公 司独立董事专门会议的召集人和主持人,会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于增加 2024年度日常性关联交易预计额度的议案》 截至 2024 年 7 月,公司与关联方安乐工程集团有限公司实际发生日常关联 交易金额为 441.24 万元，未超过公司 2024 年度预计日常关联交易金额 500 万 元。根据日常关联交易的实际情况及经营计划,公司拟增加 2024年度日常关联 交易预计额度 300 万元,2024年度目常关联交易预计总额由原预计额 ...