证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-027 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议 由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人（其中首次授予激励 对象 2 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格，公司董 事会决定取消该 6 名激励对象资格，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的相 关限制性股票 ...