证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-021 金徽酒股份有限公司 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日在内蒙古自治区 呼和浩特市赛罕区新华东街耕耘大厦金徽酒北方（内蒙古）品牌运营有限公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...