证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-019 金徽酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第五届董事会任期三年，董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日 起计算，至第五届董事会任期届满为止，第五届董事会董事、独立董事候选人经 股东大会审议、选举、表决通过后任职。 董事依据其在公司所任职岗位领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；独立董事 津贴标准为 12 万元/年，由公司逐月平均发放，所得税由公司统一代扣代缴。 在第五届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会将于 2024 年 4 月 20 日 任期届满，为保证公司法人治理结构完整和生产经营正常进行，根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并依据《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规定，公司于 2024 年 3 月 15 ...