金徽酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司对外报告、监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王清刚先生、甘培忠先生和董事邹 超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的王清刚先生担 任。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内 部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、审 查公司内部控制有效性，审查募集资金存放及使用、重大关联交易、对外担保、 重大资产并购或处置等，并提供专业意见建议。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 ...